江苏中超控股股份有限公司第三届董事会第四十四次会议决议公告

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　　本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

　　江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议由董事长召集，并于2017年8月4日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2017年8月9日下午1:30在公司会议室召开，本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中董事史勤以通讯方式参加。本次董事会的召集和召开符合《中华人民国公司法》及《公司章程》的。会议由董事长杨飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

　　具体内容详见2017年8月11日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）公司《关于为控股子公司增加额度的公告》。

　　具体内容详见2017年8月11日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）公司《关于召开公司2017年第五次临时股东大会的通知》。

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