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江苏舜天:2015年度股东大会决议公告江苏舜天集团

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

1、出席会议的股东和代理人人数 15

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51.42

比例(%)

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:大成(南京)律师事务所

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

A股 6,223,846 99.84 9,700 0.16 0 0

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2016-008

序号 票数 票数 票数

票数 票数 票数

同意 反对 弃权

江苏舜际集团有限公司 本公司控股股东 218,278,355 是

同意 反对 弃权

(%) (%) (%)

(一) 股东大会召开的时间:2016 年 5 月 27 日

本所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符律、法规和规范性文

决议。

票数 票数 票数

张晓林 在控股股东方任职 2,300 是

7、 议案名称:关于公司与江苏省国信集团财务有限公司开展金融合作的关联交

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

江苏舜天股份有限公司

比例 比例 比例

4、 议案名称:公司 2015 年度实施利润分配方案

关于公司与江苏省国信集团财务有限

5、 议案名称:关于确认公司董事 2015 年度薪酬的议案

2

所持表决权

一、 会议召开和出席情况

票数 票数 票数

本次会议是否有否决议案:无

比例 比例 比例

比例 比例 比例

表决情况:

(一) 非累积投票议案

同意 反对 弃权

票数 票数 票数

大成(南京)律师事务所出具的法律意见书。

审议结果:通过

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2015 年度股东大会会议

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

7 6,158,846 99.84 9,700 0.16 0 0

魏庆文 在控股股东方任职 63,539 是

股份数量

A股 224,639,518 100 0 0 0 0

东提出临时提案,会议表决程序符律、法规和规范性文件及《公司章程》的

4

3、 董事会秘书及其他高管出席了本次会议。

A股 224,639,518 100 0 0 0 0

关联股东名称 存在的关联关系 回避表决情况

(%) (%) (%)

同意 反对 弃权

股东类型

(%) (%) (%)

表决情况:

6、 议案名称:关于为控股子公司江苏舜天信兴工贸有限公司提供的议案

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

4 公司 2015 年度实施利润分配方案 6,168,546 100 0 0 0 0

四、 上网公告附件

(%) (%) (%)

2、 议案名称:监事会 2015 年度工作报告

议案名称 比例 比例 比例

审议结果:通过

公司开展金融合作的关联交易议案

审议结果:通过

三、 律师情况

同意 反对 弃权

律师:左斌、屈雯

,本次股东大会通过的决议有效。

同意 反对 弃权

(二) 股东大会召开的地点:南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室

A股 224,245,018 99.82 394,500 0.18 0 0

6

(%) (%) (%)

同意 反对 弃权

表决情况:

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 224,639,518

比例 比例 比例

票数 票数 票数

股东类型

同意 反对 弃权

比例 比例 比例

议案

表决情况:

(%) (%) (%)

8 6,168,546 100 0 0 0 0

曹怀娥 在控股股东方任职 47,829 是

票数 票数 票数

(%) (%) (%)

A股 224,639,518 100 0 0 0 0

杨青峰 在控股股东方任职 13,949 是

审议结果:通过

审议结果:通过

查看公告原文

表决情况:

件及《公司章程》的,出席会议人员的资格有效,本次股东大会未有股

审议结果:通过

重要内容提示:

表决情况:

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(四) 会议由公司董事长杨青峰先生主持,表决方式符合《公司法》及《公司

8、 议案名称:关于增补吕伟先生担任公司第八届董事会董事的议案

2016 年 5 月 28 日

五、 备查文件目录

江苏舜天股份有限公司

二、 议案审议情况

本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述

股东类型

2、 公司在任监事 5 人,出席 5 人;

5

3

比例 比例 比例

易议案

票数 票数 票数

股东类型

2、 律师鉴证结论意见:

1、 议案名称:董事会 2015 年度工作报告

A股 223,353,518 99.42 1,286,000 0.58 0 0

2015 年度股东大会决议公告

关于增补吕伟先生担任公司第八届董

(三) 关于议案表决的有关情况说明

票数 票数 票数

表决情况:

1、 公司在任董事 5 人,出席 5 人;

股东类型

比例 比例 比例

章程》的。

(%) (%) (%)

事会董事的议案

同意 反对 弃权

A股 224,639,518 100 0 0 0 0

股东类型

上述第 7 项议案为关联交易事项,关联股东表决情况具体如下:

审议结果:通过

A股 224,639,518 100 0 0 0 0

3、 议案名称:公司 2015 年度财务决算报告

股东类型

1

(%) (%) (%)

比例 比例 比例

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