中央电视台《新闻直播间》栏目播出淄博警方破获特大帮助信息网络犯罪活动案件

中央电视台《新闻直播间》栏目播出淄博警方破获特大帮助信息网络犯罪活动案件本站　　6月15日，中央电视台《新闻直播间》栏目以《山东：特大帮助信息网络犯罪活动案告破》为题，对淄博市公安局柳泉分局破获的一起特大帮助信息网络犯罪活动案进行了专题报道

　　6月15日，中央电视台《新闻直播间》栏目以《山东：特大帮助信息网络犯罪活动案告破》为题，对淄博市公安局柳泉分局破获的一起特大帮助信息网络犯罪活动案进行了专题报道。

　　经过半年多的侦破工作，近日，山东省淄博市公安局柳泉分局摧毁了一个特大倒卖、为境外电信与网络犯罪洗钱的团伙。该案由督办，共抓获犯罪嫌疑人97人，查扣、手机卡等300多件，初步查证涉案资金流水超13亿元。柳泉警方去年9月在工作中获得线索，淄博市张店区杜某等5人资金流水异常，账户在较短的时间内交易额巨大。山东省淄博市公安局柳泉分局局长 齐永刚：其中一张的交易额在一个月时间内高达1亿多元，少的也有几千万元，这与几个人的身份严重不符，而且账面流水存在即入即出，且大部分都是跨行交易，交易时间一般选择在凌晨。

　　杜某等都无正当职业，收入较低，短期内有如此大额的银行转账与家庭收支有明显差异。案情重大，警方立即成立专案组侦破此案，随着调查的深入，专案组民警发现，这几张存在的问题远远不止这些。山东省淄博市公安局柳泉分局刑侦大队副大队长 曲鹏飞：我们通过全国反诈平台，对这5个人进行查询发现，这5个人也被其他省市公安机关查询过，基本上证实这5个人涉案就是用于电信或者网络洗钱。

　　为防止犯罪嫌疑人串供、逃跑，专案组立即组织警力，对杜某等5人开展抓捕。在淄博张店、淄川等地，民警将犯罪嫌疑人杜某等人抓获。审查中杜某等人交代，为谋取利益，他们用自己的身份信息办理了和与之绑定的U盾、手机卡，分别以每套500到1000元不等的价格，卖给了专门倒卖四件套的卡商，被用于为境外电线等犯罪团伙转账洗钱。经查，杜某等5人一共向卡商出售自己名下的四件套41套，这其中，杜某卡四件套6套，合计涉案资金流水八千二百多万元，包某卡四件套5套，合计涉案资金流水一亿一千多万元。这41套银行四件套总共涉案资金流水高达两亿六千七百多万元。

　　杜某等人被抓后，专案组民警调取了数百万条相关数据，获取了大量、手机卡信息，并对所有流水走向、手机卡关联信息等进行深入研判，梳理出倒卖四件套卡商的层级和架构。山东省淄博市公安局柳泉分局刑侦大队副大队长 王德臣：我们成功梳理出一级卡商4名，主要分布在境外，二级卡商6名，主要分布在这个江西、广西、广东等省（区），卡商16名，下游买卖营销人员208人，涉及全国15个省（区）市。

　　这3名卡商就是向一般务工人员收取，然后再给上线卡商，从中挣取差价，我们为了迅速摸清犯罪团伙的组织架构，在两个星期之内迅速抓获犯罪嫌疑人23名。

　　这些犯罪嫌疑人不仅包括许多卖卡人员，还有刘某等二级卡商。经审讯，专案组很快掌握了以臧某为首倒卖四件套、为境外团伙转账洗钱的犯罪事实。2020年8月，臧某曾因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被山东临沂警方上网追逃，尽管如此，他仍不收手，安排姜某、刘某等多名团伙骨干，分别到临沂、淄博等地发展下线，收购。刘某是臧某信得过的团伙二号人物，他主要负责对收购来的进行验卡，看是否真实有效，此外，他还负责去银行提取佣金。臧某发现，为境外团伙转账洗钱要比倒卖来钱更容易，于是，他就让刘某雇佣人员，用收购来的转账洗钱。

　　刘某是2019年结识臧某的，开始时，他只是将自己的卖给臧某，从中获利。在交往中，臧某觉得刘某忠诚可信，便把他当成心腹重用。2021年4月，臧某安排刘某，用收购来的转账洗钱。于是，刘某就从老家临沂找了4名年轻人，在淄博的出租房内接受境外指令，用收购的为境外团伙转账洗钱。

　　刘某等人落网后，抓捕臧某就成了专案组的工作重心。警方侦查发现，臧某反侦查意识极强，他从不使用电话、微信等常规通信工具，手机用境外开户的流量卡，与他人联系用的是国外聊天软件，并且居无定所，唯有一名专门负责臧某起居的张某知道其藏身地点。山东省淄博市公安局柳泉分局刑侦大队副大队长 吴玉祥：进行信息研判之后，开始对张某进行抓捕。最终在一个高档小区将这个张某抓获。确定了臧某的藏匿地点，最终将犯罪嫌疑人臧某抓获归案，我们在犯罪嫌疑人藏匿地点内当场查获手机20多部，四件套100多套。

　　目前，已落网的97名犯罪嫌疑人均被警方以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，依法采取刑事强制措施。案件仍在进一步侦办中。

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