“花呗”套现、“美容贷”消费诈骗……检察机关发布系列典型案例
虚构消费利用“花呗”套现、“美容贷”消费诈骗、“股票诈骗”甚至打着假银行旗号募集股金……5月15日打击和防范经济犯罪宣传日,江北区检察院发布了系列典型案例,让人警醒。
“花呗”套现案 他虚构交易2500笔
2015年11月10日至11月13日,杜某通过其掌控的淘宝网上店铺虚构交易2500余笔,利用“花呗”帮助淘宝用户套现470余万元,并收取手续费,获利6000余元。经依法审查,江北区检察院以非法经营罪将杜某提起公诉后,法院以非法经营罪判处杜某有期徒刑二年六个月,并处罚金3万元。
“美容贷”消费诈骗案 涉及上百人
2016年7月,某美容医院负责人文某等4人为招揽顾客、牟取利益,与中介人员王某等3人共谋,由中介人员寻找消费者到医院申请贷款,美容医院工作人员协助消费者通过虚报医疗美容项目、费用等,使用手机APP向某金融公司申请贷款,所得贷款金额由美容医院、中介人员、消费者按比例分成。截至案发,该美容医院从某金融公司骗贷款240万余元,涉及上百人。经江北区检察院依法提起公诉后,文某等人受到了相应处罚。
“股票诈骗”案 以荐股行骗
2017年1月,被告人雷某等四人以非法占有为目的,谎称所在公司“系私募机构、有内幕消息、具备雄厚资金实力可以拉升股票”,发送虚假的盘后票视频、营业执照等,共谋以推荐股票、诱使他人入会收取会员费等手段进行诈骗。四人共同出资设立重庆某商务信息咨询有限公司,后又以重庆某科技有限公司,在重庆市渝中区多地租赁房屋作为实施犯罪的“招牌”和“基地”,先后招募多人作为公司业务组长和业务员实施诈骗活动。截至2018年5月3日,雷某等人骗取多名被害人钱款共计520余万元。该案承办检察官在办理案件中,追回赃款290余万元。经江北区检察院依法提起公诉后,雷某等人受到了相应处罚。
“假银行”案 他打着某商业银行(重庆筹备处)旗号四处募股
2016年8月,何某未经有关主管部门批准,私自伪造批准文件,成立某商业银行(重庆筹备处),聘请管理人员,租赁办公场地。为招募股东,何某以某商业银行(重庆筹备处)的名义,通过印制宣传册、伪造与证监会领导合影等方式向投资者进行宣传,招募股东入股,拟募集公司普通股股权1亿股。2016年10月17日,何某被公安民警捉获。经依法审查,江北区检察院以擅自设立金融机构罪将何某提起公诉后,法院以擅自设立金融机构罪判处何某有期徒刑八个月,并处罚金人民2万元。
“假名酒瓶”案 涉案金额20亿
2018年4月,重庆某玻璃制品有限公司实际控制人喻某,与该公司常务副总经理刘某共谋通过制造假冒的名酒酒瓶获利。2018年4月至10月期间,在未取得某知名酒类生产公司授权的情况下,该公司安排工人印制该知名品牌空酒瓶100余万只,并销往全国10余省市,涉案金额达20亿余元。案发后,从公司库房内查获待售的假名酒瓶50余万只,并查实李某等8人,明知系假冒的情况下,为牟利而进购后予以转卖。除了假酒瓶外,该案还涉及假酒杯、商标贴花等,部分非法制造的商标标识已被用于包装销售。经江北区检察院依法提起公诉后,喻某等人受到了相应处罚。
杨铌紫
“花呗”套现、“美容贷”消费诈骗……检察机关发布系列典型案例
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- 编辑:王美宣
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