当代文体：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通

当代文体：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通本站　　证券代码：600136证券简称：当代文体公告编号：临2021-034号武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　证券代码：600136证券简称：当代文体公告编号：临2021-034号武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2.重要内容提示：股东大会召开日期：2021年6月28日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2020年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2021年6月28日10点00分召开地点：公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　3.网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年6月28日至2021年6月28日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　4.(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　5.二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序号议案名称投票股东类型A股股东非累积投票议案12020年度董事会工作报告√22020年度监事会工作报告√32020年度财务决算报告√42020年度利润分配方案√52020年度报告及其摘要√62020年度内部控制评价报告√7公司关于2021年度日常关联交易预计的议案√8关于公司2021年度对各子公司担保预计额度的议案√9关于续聘公司2021年度审计机构及内部控制审计机构的议案√1、各议案已披露的时间和披露媒体议案1-8已经公司第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第六次会议审议通过；议案9已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过。

　　6.公司第九届董事会第十七次会议决议公告、第九届监事会第六次会议决议公告、关于2020年度利润分配预案的公告、关于2021年度日常关联交易预计的公告、关于2021年度对各子公司担保预计额度的公告刊登于2021年4月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上。

　　7.公司第九届董事会第二十次会议决议公告、公司关于续聘公司2021年度审计机构及内部控制审计机构的公告刊登于2021年6月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上。

　　8.2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案7、议案84、涉及关联股东回避表决的议案：议案7应回避表决的关联股东名称：易仁涛、闫爱华、喻凌霄三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。

　　11.(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

　　12.投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　13.(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　15.四、会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

　　股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股600136当代文体2021/6/21(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(四)其他人员五、会议登记方法1、登记手续：法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖法人印章）和法人股东账户卡复印件（加盖法人印章）办理登记手续。

　　委托代理人持本人身份证、授权委托人身份证复印件(法人股东为营业执照复印件)、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　异地股东可用传线、登记地点：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会秘书处六、其他事项1、会期半天2、与会者参会费用自理3、联系电话传线、邮箱：、联系人：方玮琦6、邮编：430070特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会2021年6月8日附件1：授权委托书授权委托书武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司：兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月28日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：委托人股东帐户号：序号非累积投票议案名称同意反对弃权12020年度董事会工作报告22020年度监事会工作报告32020年度财务决算报告42020年度利润分配方案52020年度报告及其摘要62020年度内部控制评价报告7公司关于2021年度日常关联交易预计的议案8关于公司2021年度对各子公司担保预计额度的议案9关于续聘公司2021年度审计机构及内部控制审计机构的议案委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年月日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。